Chủ đề nóng của FameEX | Chainalysis báo cáo quan điểm tích cực của cơ quan thực thi pháp luật về tiền điện tử bất chấp lo ngại về tội phạm

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã phát hiện ra rằng cơ quan thực thi pháp luật xem tiền điện tử có liên quan đến nhiều cuộc điều tra và thường có ý kiến ​​​​tích cực về nó. Tuy nhiên, có những lo ngại về việc tội phạm khai thác tiền điện tử ngày càng tăng, bao gồm trộm cắp tài sản trí tuệ và buôn bán ma túy. Mặc dù có nhiều công cụ khác nhau nhưng nhiều người được hỏi bày tỏ sự không hài lòng với nguồn lực hiện tại, nhấn mạnh sự cần thiết phải đào tạo và nhân sự tốt hơn.

Trong một bài đăng trên blog vào thứ Năm, Chainalysis đã xem trước báo cáo của mình có tiêu đề “Điều tra tiền điện tử: Trí thông minh chuỗi khối để thực thi pháp luật”. Công ty đã khảo sát hơn 800 nhân viên khu vực công trên toàn cầu để hiểu quan điểm của họ về công nghệ blockchain và khả năng phân tích các hoạt động tài sản tiền điện tử.

Chainalysis lưu ý rằng việc áp dụng tiền điện tử tiếp tục phát triển vào năm 2024, cho phép hàng triệu người giao dịch độc lập với các trung gian tài chính truyền thống. Sự gia tăng sử dụng tiền điện tử này đi kèm với việc khai thác tội phạm ngày càng gia tăng, vượt ra ngoài tội phạm mạng đến trộm cắp tài sản trí tuệ và buôn bán ma túy. Do đó, tiền điện tử đã trở thành trọng tâm quan trọng đối với các thực thể thuộc khu vực công, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và cơ quan quân sự. Các thực thể này nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích của tiền điện tử trong khi giảm thiểu việc lạm dụng nó. Theo Chainalysis: “Những người trả lời cơ quan thực thi pháp luật nói rằng tiền điện tử có liên quan đến nhiều cuộc điều tra của họ, nhưng hầu hết đều có quan điểm tích cực về tiền điện tử nói chung.”

Công ty giải thích rằng trí thông minh blockchain tạo điều kiện cho sự hợp tác nhanh hơn và hiệu quả hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ trong quá trình điều tra. Việc sử dụng cùng một tập dữ liệu góp phần mang lại sự hiểu biết chung, dẫn đến kết quả điều tra tốt hơn. Ngoài ra, trí thông minh blockchain có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật chủ động ngăn chặn tội phạm bằng cách phát hiện sớm hoạt động bất hợp pháp thông qua phân tích các mô hình giao dịch trên chuỗi và các mối quan hệ biểu thị hành vi tội phạm.

Báo cáo cũng nêu bật sự khác biệt trong khu vực, với những người trả lời từ Châu Mỹ Latinh và EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi) thể hiện sự lạc quan nhất về vai trò tương lai của tiền điện tử trên thị trường tài chính. Ngược lại, những người đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC) lại thể hiện nhận thức tiêu cực hơn. Nhìn về phía trước, những người được hỏi dự đoán rằng tiền điện tử sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động tội phạm trong vòng 5 năm tới. Bất chấp các công cụ có sẵn để thực thi pháp luật, khoảng một nửa số người tham gia khảo sát bày tỏ sự không hài lòng với đội ngũ nhân sự và nguồn lực kỹ thuật hiện tại để giải quyết tội phạm liên quan đến tiền điện tử, cho thấy cần phải tăng cường nguồn lực và đào tạo trong lĩnh vực này.

Erin West, Phó Biện lý Quận Santa Clara, người có nhiều kinh nghiệm với các vụ giết mổ lợn, nhận xét: “Xây dựng một cộng đồng gồm các chuyên gia tận tâm là điều cần thiết… Bạn cần rất nhiều đối tác. Đây không phải là việc mà một điều tra viên có thể tự mình làm được. Bạn cần đối tác tư nhân, bạn cần đối tác công cộng, bạn cần cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Bạn cần cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Cô tin rằng việc thành lập các lực lượng đặc nhiệm nhỏ hơn trên toàn quốc là một cách tuyệt vời để giải quyết tội phạm tiền điện tử.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong phần này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư hay quan điểm chính thức nào của FameEX.